Через офшорні зони світова економіка, за словами британського журналіста Олівера Буллоу, щороку втрачає близько 10%. Через офшори місцеві бюджети наповнюються повільніше, а корупціонери, натомість, отримують можливість краще замітати сліди незаконного збагачення. В Україні офшорні компанії нерідко пов'язані з олігархами, олігархами-втікачами та фігурантами кримінальних проваджень.
За підрахунками DOZORRO, на торгах ProZorro 350 компаній з бенефіціарами, зареєстрованими в “офшорних” країнах, уклали договорів на 30 млрд грн. З них 670 млн грн потрапили до компаній з країн так званих “чорних" списків.
Історично склалось, що офшори здебільшого з'являються у маленьких країнах чи на островах — для таких країн це простий спосіб заробляти. На Британських Вірґінських островах, наприклад, зареєстровано понад 800 тисяч компаній, а проживає 25 тисяч людей. Але офшори є по всьому світу. Так, це можуть бути колишні або нинішні заморські території Британської імперії, як Кайманові острови, Британські Вірґінські острови, Бермуди. Але так само до “податкових гаваней” відносять і європейські країни, як Швейцарію, Люксембург, Кіпр та інші. Ще виділяють американські офшорні зони, серед яких є деякі штати США, Панама, Американські Вірґінські острови, Маршалові острови.
Компанії, зареєстровані в офшорних зонах, є законними. Однак увага до їх фінансових операцій є підвищеною. Офшори дозволяють компаніям заробляти більше, сплачуючи менше податків, чим активно користуються західні корпорації, компанії та багатії.
Журналістка Проєкту розслідувань організованої злочинності та корупції (OCCRP) Міранда Патручич каже, що для пострадянського простору офшори цікавіші тим, що дають можливість поглибше заховати від громадськості чи правоохоронців кошти, отримані незаконним способом та й взагалі інформацію про справжнього власника фірми. А потім ці кошти “по-білому” повернути в Україну.
Світові офшорні зони
У світі офіційно визнані три списки офшорних зон: ЄС, FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) і OECP (Організація економічного співробітництва та розвитку). Кожний з трьох списків поділяється на підсписки: “чорний” і “сірий”. До “чорних” списків включають країни, які не відповідають критеріям прозорого оподаткування, погано протидіють відмиванню грошей, є високий ризик фінансування тероризму. До “сірих” списків включають країни, чий статус можуть переглянути.
До “чорного списку” ЄС, наприклад, входять країни, які не вжили достатніх заходів щодо зміни законодавства і по боротьбі з ухиленням від податків на прохання ЄС. Сума договорів у ProZorro: 470 млн грн (5 компаній з Вануату та ОАЕ). Серед компаній з бенефіціарами з країн “чорного списку” FATF є тільки одна іранська компанія, але вона заключила тільки 1 договір на 89 тис. грн. Детальний перелік офшорних зон та їх опис є на сайті YouControl.
Українські офшорні списки
Окрім трьох офіційних зон, в Україні є теж два списки офшорних країн.
Кіпр — найпопулярніша офшорна зона українських компаній, які працюють з державою через ProZorro. Всього таких компаній понад 140. У списку компаній з бенефіціарами з Кіпру є заводи, забудовники, фармацевтичні компанії та інші. Багато з них пов’язані з українськими олігархами.
Беліз входить одночасно до двох вищезгаданих українських списків і “чорного списку” ЄС.
Об’єднані Арабські Емірати включені до “чорного списку” ЄС та українського списку №1045. Одеська компанія “Телекомунікаційні технології” утворена у 2001 році. Зареєстрована на кіпрську компанію «Panoramicbit Limited», а бенефіціаром є Мараховський Павло та однойменна фірма «Panoramicbit Limited», прописана в Дубаї (ОАЕ). Павло Мараховський є керівником проєкту “Розумне місто” та відповідальний за інновації у виробника електроприладів Infomir Group. Компанія виграла десятки тендерів на постачання лічильників по Україні. З 2016 року “Телекомунікаційні технології” уклали з державою договорів на 374 млн грн. Одеська компанія фігурує у кримінальній справі про розтрату коштів на ремонтах трагічного табору “Вікторія”.
Тихоокеанська держава біля Австралії Вануату теж одночасно включена до двох українських списків і “чорного списку” ЄС. ТОВ “Центральний універмаг”, зареєстрована у Дніпрі, має вануатського бенефіціара, а також засновника кіпрську фірму, яку пов’язують з Ігорем Коломойським. У державному секторі держава працює тільки з дніпровським комунальним підприємством "Благоустрій міста". У 2017 році в один день комунальники 4 ідентичними допороговими закупівлями по 169 тисяч гривень купили у ТОВ “Центральний універмаг” 24 кіоски.
Список “офшорних” компаній у ProZorro надав Ярослав Гарагуц, розробник Clarity-Project
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено