Охоронні послуги - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 79710000-4 (Фізична охорона адміністративної будівлі Держфінмоніторингу по вул. Білоруській, 24 і прилеглої до неї території, окремих приміщень та матеріальних ціностей в цій будівлі)

Пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містяться відомості про юридичну особу, зокрема:
- перелік засновників та учасників (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, благодійних фондів та політичних партій) юридичної особи;
- інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.
При цьому, у разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається.
Згідно із пунктом 20 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
Отже, однією з умов, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) є володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АНТИТЕРОР СЕКЬЮРІТІ ГРУП-ІІ» засновано двома фізичними особами, розмір внеску до статутного капіталу першого засновника складає 131500,00 грн., другого – 868500,00 грн.
При цьому, згідно з протоколу № 18/02/19 загальних Зборів Учасників ТОВ «АНТИТЕРОР СЕКЬЮРІТІ ГРУП-ІІ» загальна кількість учасників товариства складає 5 осіб, розмір частки у статутному капіталі яких складає 50%, 15%, 15%, 10%, 10% відповідно.
Зазначене зобов’язує ТОВ «АНТИТЕРОР СЕКЬЮРІТІ ГРУП-ІІ» встановлювати кінцевого бенефіціарного власника, та подавати про це інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Крім того, ТОВ «АНТИТЕРОР СЕКЬЮРІТІ ГРУП-ІІ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не подана інформація про учасників товариства, що є порушенням статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».